Le attività di contrasto al riciclaggio nella Pubblica Amministrazione

Programma del corso

normativa di riferimento in sintesi e in relazione agli specifici aspetti di interesse per la PP.AA.
illustrazione di una filiera operativa antiriciclaggio, con l’evidenziazione dei compiti e delle competenze spettanti al gestore (il responsabile antiriciclaggio dell’Ente).
indici di anomalia di base che dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli operatori di primo livello (istruttori delle pratiche rientranti negli ambiti delineati nel primo comma dell’art. 10 del decreto in narrativa), senza che, da parte loro, debba essere espletato alcun tipo di accertamento o approfondimento che possa incidere sulla naturale fluidità del servizio,
presentazione e sviluppo di specifici casi pratici simulati.
differenze intercorrenti tra l’attività di accertamento e di aggregazione dei dati ai fini antiriciclaggio spettante al personale della Pubblica Amministrazione rispetto alle competenze e conseguenti attività spettanti in tal senso ai soggetti obbligati (istituti di credito, Poste, Notai, Commercialisti, Avvocati, ecc.).

in preparazione